वियतनाम के सबसे बड़े धोखाधड़ी मामले
Date : 12-Apr-2024
रियल एस्टेट कंपनी वान थिन्ह फाट के 67 वर्षीय चेयरमैन ट्रूओंग माय लैन को दक्षिण वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। यह फैसला देश के इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले के बाद आया है। ट्रूओंग माई लैन पर 12.5 बिलियन डॉलर (1.04 लाख करोड़ रुपये) या वियतनाम की 2022 जीडीपी का लगभग तीन प्रतिशत मूल्य की एक बड़ी धोखाधड़ी योजना को अंजाम देने का आरोप लगाया गया था।
उसकी अवैध गतिविधियों में 2012 से 2022 तक साइगॉन ज्वाइंट स्टॉक कमर्शियल बैंक को नियंत्रित करना शामिल था। उसने हजारों बड़े कंपनियों का नेटवर्क स्थापित करके और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर इसे पूरा किया।
उसके कपटपूर्ण कार्यों के पैमाने ने पूरे देश में स्तब्ध कर दिया है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि उसकी रियल एस्टेट फर्म, वान थिन्ह फाट, वियतनाम के सबसे धनी लोगों में से एक थी, जिसकी परियोजनाएं लक्जरी आवासीय भवनों, कार्यालयों, होटलों और शॉपिंग सेंटरों में फैली हुई थीं।
वियतनाम में मौत की सज़ा असामान्य नहीं है, लेकिन वित्तीय अपराध के मामलों में और इस प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए यह दुर्लभ है।
यहां मामले के प्रमुख विवरणों पर एक नजर है।
ट्रूओंग माई लैन कौन है?
राज्य मीडिया आउटलेट टीएन फोंग के अनुसार, लैन का जन्म 1956 में हुआ था और उसने अपनी मां, एक चीनी व्यवसायी महिला, के साथ हो ची मिन्ह शहर के सबसे पुराने बाजार में सौंदर्य प्रसाधन बेचने में मदद करना शुरू किया था।
उन्होंने और उनके परिवार ने 1992 में वान थिन्ह फाट कंपनी की स्थापना की, जब वियतनाम ने अपनी राज्य-संचालित अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार-उन्मुख अर्थव्यवस्था के पक्ष में छोड़ दिया, जो विदेशियों के लिए खुली थी। इन वर्षों में वीटीपी वियतनाम की सबसे अमीर रियल एस्टेट कंपनियों में से एक बन गई।
आज कंपनी हो ची मिन्ह की कुछ सबसे मूल्यवान डाउनटाउन संपत्तियों से जुड़ी हुई है, जिसमें चमकदार 39 मंजिला टाइम्स स्क्वायर साइगॉन, पांच सितारा विंडसर प्लाजा होटल, 37 मंजिला कैपिटल प्लेस कार्यालय भवन और पांच सितारा शेरवुड रेजिडेंस होटल शामिल हैं। लैन अपनी गिरफ्तारी तक जीवित रही।
लैन 1992 में अपने पति, हांगकांग के निवेशक एरिक चू नेप-की से मिलीं। उनकी दो बेटियाँ हैं।
उस पर क्या आरोप है?
लैन 2011 में वियतनाम के केंद्रीय बैंक द्वारा समन्वित योजना में दो अन्य ऋणदाताओं के साथ संकटग्रस्त साइगॉन ज्वाइंट कमर्शियल बैंक या एससीबी के विलय में शामिल था।
सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, उन पर बैंक को अपनी नकदी गाय के रूप में इस्तेमाल करने, 2012 से 2022 के बीच इसे अवैध रूप से नियंत्रित करने और खुद को और अपने सहयोगियों को ऋण देने के लिए वियतनाम और विदेशों में हजारों "भूत कंपनियों" का उपयोग करने का आरोप है।
राज्य मीडिया वीएन एक्सप्रेस ने गुरुवार को बताया कि ऋण के परिणामस्वरूप $27 बिलियन (2.25 लाख करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ।
उन पर सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप था - जिसमें एक पूर्व केंद्रीय अधिकारी भी शामिल था, जिसे 5.2 मिलियन डॉलर (43.35 करोड़ रुपये) की रिश्वत लेने के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी - और बैंकिंग नियमों का उल्लंघन किया गया था, सरकारी दस्तावेजों में कहा गया है।
अदालत ने यह कहते हुए उसे मौत की सजा सुनाई कि उसकी हरकतें "न केवल व्यक्तियों के संपत्ति प्रबंधन अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि एससीबी को विशेष नियंत्रण की स्थिति में धकेल देती हैं, जिससे (कम्युनिस्ट) पार्टी और राज्य के नेतृत्व में लोगों का भरोसा कम हो जाता है।"
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