वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट से हटाया जाना इस बात की गारंटी नहीं देता कि वह धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) और आतंकवादी वित्तपोषण से मुक्त हो गया है। फ्रांस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में FATF अध्यक्ष एलिसा डी आंदा माद्राज़ो ने कहा कि पाकिस्तान सहित सभी देशों को अपराधों की रोकथाम और निवारण के उपायों को निरंतर लागू करते रहना होगा।
यह बयान उस समय आया है जब जैश-ए-मोहम्मद के डिजिटल वॉलेट के माध्यम से आतंकवादी शिविरों के वित्तपोषण और वित्तीय प्रवाह को छिपाने की खबरें सामने आई हैं। सुश्री माद्राज़ो ने स्पष्ट किया कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का मतलब यह नहीं है कि कोई देश अपराधियों — चाहे वे धन शोधन में लिप्त हों या आतंकवाद में — के लिए “सुरक्षित ठिकाना” बन सकता है। उन्होंने ज़ोर दिया कि सभी देशों को, चाहे वे सूची में हों या उससे हट चुके हों, अपराधों की रोकथाम के प्रयासों को जारी रखना चाहिए।
FATF के अनुसार, 2022 में ग्रे लिस्ट से हटाए जाने के बाद भी पाकिस्तान पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने वाले मानकों का पालन कर रहा है। चूंकि पाकिस्तान FATF का सदस्य नहीं है, इसलिए उसकी गतिविधियों पर एशिया-प्रशांत समूह (APG) नज़र रख रहा है।
FATF, जो वैश्विक स्तर पर धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण की निगरानी करता है, ने मेक्सिको की अध्यक्षता में पेरिस में अपनी चौथी पूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान बुर्किना फासो, मोज़ाम्बिक, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका को बढ़ी हुई निगरानी वाली सूची (ग्रे लिस्ट) से हटाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी कार्ययोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
